PERSONAS JURÍDICAS Y EL TRÁFICO DE DROGAS

El Tribunal Supremo condena por primera vez a tres empresas por Tráfico de Drogas, (6.000 kg de cocaína escondida entre la maquinaria) en aplicación de la reciente reforma del Código Penal, concretamente, el redactado artículo 31 Bis.

La sentencia explica los requisitos para apreciar la responsabilidad de las personas jurídicas conforme al artículo 31 bis del Código Penal.

1.- Que la persona física que comete el delito sea integrante de la persona jurídica (en este caso eran administradores de la empresa).

2.- Que las empresas hayan incumplido su obligación de establecer medidas de vigilancia y control para evitar la comisión de delitos. Así, la determinación del actuar de la persona jurídica, relevante a efectos de la afirmación de su responsabilidad penal, ha de establecerse a partir del análisis acerca de si el delito cometido por la persona física en el seno de aquélla, ha sido posible o facilitado por la ausencia de una cultura de respeto al derecho como fuente de inspiración de la actuación de su estructura organizativa e independiente de la de cada una de las personas jurídicas que la integran, que habría de manifestarse en alguna clase de formas concretas de vigilancia y control del comportamiento de sus directivos y subordinados jerárquicos tendentes a la evitación de la comisión por éstos de los delitos”, señala la sentencia.

Se puede apreciar un grave peligro para la defensa de las personas jurídicas, ¿Por qué? En el proceso pueden intervenir una persona física en nombre propio pero tambien en representación de la persona jurídica. Puede resultar confuso y producirse conflictos procesales. Por consiguiente el Alto Tribunal sugiere al legislador que “remedie normativamente” este tipo de situaciones.

Por otro lado, la sentencia diferencia entre la empresa con actividad real y las que califica como sociedades “pantalla”, carentes de cualquier actividad lícita y creadas exclusivamente para la comisión de hechos delictivos. Estas han de ser consideradas al margen del régimen de responsabilidad penal del artículo 31 bis Código Penal, sin perjuicio de que en el caso de autos se considere de utilidad mantener las penas de disolución y multa impuestas.

La sentencia cuenta con el voto particular concurrente de 7 de los 15 magistrados que formaron el Pleno, que comparte el fallo de la resolución pero discrepa de parte de la doctrina que recoge. Así, en opinión de estos magistrados, “no procede constituir a las personas jurídicas en un modelo privilegiado de excepción en materia probatoria, sino que corresponde a la persona jurídica alegar la concurrencia de dichos instrumentos, y aportar una base racional para que pueda ser constatada la disposición de los mismos”.

http://confilegal.com/wp-content/uploads/2016/02/sentencia-responsabilidad-penal-personas-juridicas.pdf

Sentencia Nº: 154/2016

Fecha Sentencia: 29/02/2016

Ponente Excmo. Sr. D.: José Manuel Maza Martín

 

Oscar J. Labella

Fuente: CONFILEGAL.COM

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